הפניקס הודיעה (21.5.08) על חתימת ההסכם לרכישת פעילותה של קבוצת שקל, תמורת כ-130 מיליון שקלים, מהם הוחרגו נכסים והתחייבויות שלא נרכשו בהיקף של כ-5 מיליון שקלים. סכום התמורה נקבע במשא ומתן בין הצדדים וישולם באמצעים עצמיים של קבוצת הפניקס. השלמת ההסכם כפופה לתנאים מתלים שונים, לרבות אישורים רגולטורים כגון אישור הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ואישור הממונה על הגבלים עסקיים.
על פי ההסכם שנחתם, תרכוש הפניקס את מלוא פעילות קבוצת שקל לרבות המוניטין של הקבוצה והמוניטין האישי של הבעלים, מאיר אוזן, וכן תרכוש את זכויות שקל ואוזן במיזמים משותפים בתחום פעילותה של קבוצת שקל ואת התוכנה המשמשת את קבוצת שקל לפעילותה השוטפת.
בנוסף נחתם הסכם ניהול עם חברה פרטית בשליטת מאיר אוזן, לפיו אוזן יכהן כיו"ר דירקטוריון קבוצת שקל לתקופה של חמש שנים בעלות כוללת של 2 מיליון שקלים לשנה, בתוספת מענק בשיעור של 5% מהרווח הנקי (מעל 8 מיליון שקלים) וכן יקבל כתבי אופציות למניות החברה, בהתאם לתוכנית עובדי קבוצת הפניקס. שקל תמשיך להפעיל את הפעילות העסקית הקיימת ולקיים את כל ההתחייבויות והמטלות שלקחה על עצמה כלפי לקוחותיה וספקיה השונים.
לדברי יהלי שפי, מנכ"ל הפניקס, "החיבור לקבוצת שקל יאפשר לנו להמשיך ולהוביל בתחום החיסכון ארוך הטווח, ויחזק את מגמת הצמיחה של הפניקס בתחום זה."
לדברי מאיר אוזן, יו"ר קבוצת שקל, "אנו שמחים על חתימת העסקה ומאמינים כי שיתוף הפעולה בין הפניקס לקבוצת שקל ייצור ערך מוסף רב לשני הגופים. קבוצת שקל תמשיך לפעול באופן עצמאי בגישה של ארכיטקטורה פתוחה, התואמת את חקיקת בכר ואת אופי פעילותה כיום, על ידי התאמה אישית של מוצרי חיסכון לטווח ארוך לצרכים הייחודיים של כל אחד מלקוחותיה. חבירתה של שקל להפניקס באה לאחר שנת שיא בכל מגזרי פעילותה, עם גידול של כ – 40% בשנת 2007. אנו צופים כי החיבור להפניקס יאפשר לקבוצת שקל להמשיך ולהצטיין בתחומים בהם היא פועלת ולהמשיך את צמיחתה המואצת של הקבוצה." |
